董事会设置与会议 - 设1名董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜[4] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[9] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[12][14] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[14] - 变更定期会议需在原定召开日前3日发书面变更通知[16] - 会议需过半数董事出席方可举行[17] - 1名董事1次会议接受委托不超2名董事[19] - 会议以现场召开为原则，也可其他方式[19] 委员会与决议 - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[7] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保有额外要求[24][25] - 董事回避时，无关联董事过半数通过决议，人数不足3人提交股东会[27] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[28] - 部分董事认为提案不明会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[28][29] 会议相关规定 - 会议档案保存十年，影响超十年保留至影响消失[32] - 表决实行1人1票，记名投票，意向分同意、反对和弃权[23] - 决议公告含会议通知等内容[31] - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[35] 利润分配 - 公司原则上依审计财报进行利润分配，审议定期报告时审议方案[27] - 半年度现金分红且不送红股等可不审计[27] 决议冲突 - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[26]