证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-057 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通 知于 2025 年 6 月 9 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于 2025 年 6 月 11 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长王嗣纬先生主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》 经审议，董事会认为：公司本次使用剩余超募资金和自有资金投资建设新项目的 事项综合考虑了公司发展规划、项目实施的可行性等因素，同意公司将截至本公告披 露 ...