募资情况 - 公司首次公开发行2534万股A股，每股发行价31.51元，募集资金总额79846.34万元，净额72230.34万元[1] - 扣除募投项目资金需求后超募资金为40974.05万元，已使用24000.00万元，剩余16974.05万元（不含利息费用），合计约18843.00万元[6] 募投项目进展 - 光电触显一体化模组建设项目调整后总投资额19050.29万元，拟投入募集资金17761.95万元，已投入14332.10万元，未投入3429.85万元[4] - 单色液晶显示模组扩产项目调整后总投资额2708.59万元，拟投入募集资金2708.59万元，已投入1790.40万元，未投入918.19万元[4] - 研发中心建设项目总投资额4785.75万元，拟投入募集资金4785.75万元，尚未投入[4] - 补充流动资金原计划投入6000.00万元，已投入6002.04万元[4] 新项目情况 - 天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目总投资11578.02万元，拟使用超募资金11578.02万元，将新增年产2534.60万片产能[8][10] - 天山电子檀圩园区综合能力提升项目投资资金不足部分拟用自有资金投入3822.11万元[47] - 拟使用超募资金7264.98万元，拟使用自有资金3822.11万元[24] - 项目总投资11087.09万元，建设期为2年[22] 市场数据 - 2024年中国汽车产销分别为3128.20万辆和3143.60万辆，同比增长3.70%和4.50%，新能源汽车销量增速39.70%，突破1158.20万辆[13][19] - 2022年全球车载显示面板出货量1.76亿片（同比增7%），单车搭载率2.2片，国内市场规模2025年预计以20%复合增长率突破1505亿元[14][28] - 2026年9英寸及以上中控屏占比将达41%，15英寸及以上产量预计增长2倍[15] 研发情况 - 2024年研发投入6990.15万元，同比增长25.92%，占营收4.73%[18] 未来规划与风险应对 - 公司构建科学化库存管控体系，计划优化仓储布局并引入智能设备[33] - 新建项目投产后可能面临新增产能无法消化的销售风险，公司将采取三方面措施应对[37] - 公司从研发与生产双维度应对新建项目产品质量管控风险[38] - 公司采取多维措施保障研发队伍稳定性，防止核心技术人员流失[41] 决策相关 - 2025年6月11日第三届董事会第十七次会议审议通过使用剩余超募资金投资新项目议案[47] - 2025年6月11日第三届监事会第十六次会议审议通过使用剩余超募资金投资新项目议案[49] - 保荐机构认为本次使用剩余超募资金投资新项目已履行必要程序，符合相关规定要求，有利于提高资金使用效率，对该项目无异议[50][51]