首航新能(301658) - 第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码:301658 证券简称:首航新能 公告编号:2025-020 深圳市首航新能源股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市首航新能源股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二 次会议于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开, 会议通知已于 2025 年 6 月 5 日通过电子邮件、短信、微信等方式发出。本次董 事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中,董事长许韬先生、董事仲其正 先生、独立董事孔玉生先生以通讯表决的方式出席。本次董事会由董事长许韬先 生主持,公司部分监事、高级管理人员等列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,本次会议形成如下决议: (一)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)审议通过《关于 ...