资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为72,230.34万元，超募资金为40,974.05万元[12] - 已使用超募资金24,000.00万元永久补充流动资金，剩余超募资金16,974.05万元（不含利息），合计约18,843.00万元[12][13] 募投项目 - 光电触显一体化模组1建设项目调整后总投资额为19,050.29万元，已投入14,332.10万元，尚未投入3,429.85万元[8] - 单色液晶显示模组扩1产项目调整后总投资额为2,708.59万元，已投入1,790.40万元，尚未投入918.19万元[8] - 研发中心建设项目调整后总投资额为4,785.75万元，尚未投入[8] - 补充流动资金调整后投资总额为6,000.00万元，已投入6,002.04万元[9] 新项目计划 - 天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目计划投资11,578.02万元，拟用超募资金，建设期1年，新增年产2,534.60万片产能[2][14] - 天山电子檀圩园区综合能力提升项目计划投资11,087.09万元，拟用超募资金7,264.98万元，自有资金3,822.11万元[3] 市场数据 - 2025年大陆LCD产能占比预计达64%，国内车载显示市场规模预计以20%复合增长率突破1,505亿元[19] - 2024年中国汽车产销分别为3,128.20万辆和3,143.60万辆，同比增长3.70%和4.50%，新能源汽车销量同比增39.70%突破1,158.20万辆[19] - 2026年9英寸及以上中控屏占比将达41%，15英寸及以上产量预计增长2倍[22] - 2022年全球车载显示面板出货量1.76亿片，同比增长7%[36] 公司业绩与研发 - 2024年公司研发投入6,990.15万元，同比增长25.92%，占营收4.73%[25] - 公司拥有专利67项，含11项发明专利，研发团队超250人[25] - 2024年公司车载电子订单爆发式增长[36] 项目效益与风险 - 车载显示扩产项目达产年份可实现销售平均收入39,215.33万元[29] - 新建项目投产后可能面临新增产能无法消化的销售风险[45] 保障措施 - 公司采取多维度留人措施保障研发队伍稳定性[49] - 公司将通过优化管理流程等保障募投项目稳定运营[50] 决策与审批 - 2025年6月11日第三届董事会第十七次会议审议通过使用剩余超募资金投资新项目议案[55] - 2025年6月11日第三届监事会第十六次会议审议通过使用剩余超募资金投资新项目议案[57] - 保荐机构认为公司使用剩余超募资金投资新项目已履行必要程序，符合相关规定[58]