Workflow
凯莱英(002821) - 北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会的法律意见
2025-06-11 20:17

会议信息 - 公司董事会于2025年3月28日决议召集本次会议[8] - 公司于2025年5月19日发布会议通知公告[8] - 现场会议于2025年6月11日14:00召开,网络投票时间为同日[10] 出席情况 - 出席2024年度股东大会的股东及代理人共520人,代表191,968,059股,占比54.5931%[12] - 出席2024年度股东大会现场会议的股东及代理人共9人,代表137,131,913股,占比38.9984%[13] - 出席2025年第二次A股类别股东大会的股东及代理人共518人,代表184,262,000股,占比56.8567%[14] - 出席2025年第二次H股类别股东大会的股东及代理人共1人,代表7,706,060股,占比27.9668%[14] 议案表决 - 《关于<公司2024年年度报告全文及摘要>及<2024年年度业绩公告>的议案》同意191,921,719股,占比99.9759%[20] - 《2024年度董事会工作报告》同意191,919,039股,占比99.9745%[25] - 《2024年度监事会工作报告》同意191,916,839股,占比99.9733%[28] - 《公司2024年度财务决算报告》同意191,912,559股,占比99.9711%[32] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意191,909,559股,占比99.9695%[35] - 《关于续聘公司2025年度境内审计机构的议案》同意185,359,220股,占比96.5573%[38] - 《关于续聘公司2025年度境外审计机构的议案》同意185,357,920股,占比96.5566%[41] - 《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》同意191,898,719股,占比99.9639%[45] - 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》同意191,913,319股,占比99.9715%[48] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意191,911,339股,占比99.9705%[52] - 《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》同意181,834,091股,占比94.7210%[55] - 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案》同意191,911,919股,占比99.9708%[57] 表决结果 - 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案》获审议通过[59][61][63] - 本次会议表决结果符合相关规定,合法有效[64][65]