董事会会议 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年6月10日召开，7名董事全到[2] 人事提名 - 提名潘讴东等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名高国垒等4人为第四届独立董事候选人，任期三年[5] 制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[6] - 制定、修订26项内部治理制度，部分子议案需提请股东大会审议[8][10] 股东大会 - 提议2025年6月27日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会[11] 议案表决 - 多项换届、制度相关议案表决均为7票赞成，0票弃权，0票反对[4][5][7][10]