募集资金情况 - 2020年8月20日非公开发行42,734,227股，发行价11.45元/股，募资489,306,899.15元，净额480,064,716.11元[1] - 2023年1月，2022年非公开发行13,646,186股，发行价16.52元/股，募资225,434,992.72元，净额216,705,578.36元[8] 项目调整情况 - 2021年“汽车电子磁性元件生产线建设项目”调减投资15,158.00万元补充流动资金[3] - 2021年“电源生产自动化改造项目”终止，已投2,120.20万元，节余资金补充流动资金[4] - “汽车电子磁性元件生产线建设项目”预定可使用状态从2021年12月31日调至2025年12月31日[6] - “汽车电子研发中心建设项目”预定可使用状态从2021年12月31日调至2026年12月31日[6] - “安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”和“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”预定可使用状态从2024年2月29日调至2025年12月31日[10][11] 项目投入情况 - 截至2025年5月31日，2020年募资累计投入23,894.85万元，补充流动资金20,732.79万元，余额5,599.13万元[7] - 2020年募资计划投入48,930.69万元，涉及4个项目，总投资54,579.61万元[5] - 2022年募资计划投入22,543.50万元，涉及2个项目，总投资39,443.09万元[10] - 安徽光伏储能磁性元件智能制造项目总投资24137.05万元，已投9792.51万元，剩余10603.13万元[12] - 惠州充电桩磁性元件智能制造项目总投资15306.04万元，已投673.87万元，剩余1291.34万元[12] - 截至2025年5月31日，汽车电子研发中心建设项目投入进度21.60%，累计投入1326.27万元[14][15] - 截至2025年5月31日，安徽光伏储能磁性元件智能制造项目投入进度47.46%[14] - 截至2025年5月31日，惠州充电桩磁性元件智能制造项目投入进度35.28%[14] 项目效益情况 - 2024年度安徽光伏储能磁性元件智能制造项目实现效益474.78万元[18] 新项目情况 - 公司拟终止三个募投项目，将17391.16万元用于越南生产基地建设项目[14][18] - 越南生产基地建设项目总投资额18915.78万元，拟用募集资金17391.16万元，不足部分自有资金补充[20] - 越南生产基地建设项目建设周期24个月，地点在越南平阳省[21] - 越南生产基地建设项目中，建设投资占比92.02%，基本预备费占比2.75%，铺底流动资金占比5.23%[22] 决策审议情况 - 2025年6月12日公司第五届董事会第十次会议审议通过变更部分募集资金用途议案[37] - 2025年6月12日公司第五届监事会第十次会议审议通过变更部分募集资金用途议案[38] - 保荐机构认为公司变更部分募集资金用途符合规定，同意提交股东大会审议[40] 项目优势情况 - 建设越南生产基地可提升公司生产能力和交付效率，满足客户需求，巩固合作关系并拓展新客户[24] - 在越南建设生产基地能响应全球供应链多元化布局，提升公司抗风险能力[25] - 国家政策为公司在越南建设生产基地提供政策支撑[28] - 广阔市场空间和丰富客户资源为越南生产基地产能消化提供保障[29] - 公司丰富生产交付和管理经验为越南项目实施提供基础[32] - 越南区位、人力、营商环境为项目建设奠定良好基础[33]