股东大会时间安排 - 本次股东大会股权登记日为2025年6月13日[10] - 拟出席现场会议的股东及代理人应于2025年6月17日上午9：00 - 11：00、下午2：00 - 5：00提交参会材料[11] - 现场会议时间为2025年6月20日14:30[19] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为2025年6月20日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为2025年6月20日的9:15 - 15:00[18] 会议地点及发言规则 - 现场会议地点为江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅[20] - 股东及股东代理人发言时间原则上不超过5分钟[8] 审议议案 - 会议审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司修订〈公司章程〉的议案》等四项议案[24][25] 公司章程修订要点 - 《公司法》规定的监事会职权由董事会审计合规委员会行使，《监事会议事规则》废止[29] - 修订后章程规定董事长为公司法定代表人，董事长辞任视为同时辞去法定代表人[30] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[30] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[32] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求及持有比例限制[33] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[33] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[34] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[34] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[34] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票或其他股权性质证券所得收益归公司所有[34] 股东权益及责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效[36] - 股东对股东会、董事会会议召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程，可在60日内请求法院撤销[36] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门诉讼或直接诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[38] 重大事项审议标准 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[41] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东会审议[41] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东会审议[41] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[41] 交易事项审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等多种情况需在董事会审议批准后提交股东会审议[43] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东大会审议[43] 股东会召开相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[44] - 董事人数不足规定人数的三分之二等情况需召开临时股东会[44] - 变更股东会现场会议召开地点，召集人应在会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[45] 提案相关规定 - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[47] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[47] 会议通知及登记 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[48] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[48] 会议决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[52] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[52] 董事相关规定 - 董事会由11名董事组成，包括1名职工董事和4名独立董事[62] - 董事任职有多种限制条件，连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[58][60][61] - 董事辞任需向董事会提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，两个交易日内披露情况[61] 董事会相关 - 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范其运作[64] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[66] 关联交易及担保审批 - 公司为关联人提供担保等需经特定的董事同意并提交股东会审议[65] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[77] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[79] 公司合并分立等事项 - 公司合并支付价款不超公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[82] - 公司合并、分立等需编制资产负债表及财产清单，通知债权人并公告[82][83] 其他事项 - 公司拟修订《公司章程》，授权管理层办理工商变更登记和章程备案等手续[89] - 公司拟对《股东会议事规则》等六项内控制度进行修订[92] - 公司拟选举杨思光为第三届董事会独立董事候选人，陈伟东、张雷为第三届董事会非独立董事候选人[95][98]