（一）审议通过《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十二次会议于2025年6月12日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2025年 6月9日通过电话或短信的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人（全体董事以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公 司全体监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-047 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 根据公司披露的《2023年年度权益分派实施公告》，公司2023年年度利润 分配方案为：以公司扣除拟回购注销因不符合解除限售条件的限制性股票和公 司回购账户内不参与利润分配的股份后的总股本124,414,421股为 ...