董事任职 - 董事任期3年，可连选连任[5] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[6] - 现任董事会等可提名非独立董事候选人[9] - 现任董事会等可提名独立董事候选人[9] - 独立董事需5年以上相关工作经验[21] - 部分人员不得担任独立董事[21] - 独立董事连任不超6年[26] 董事职责与限制 - 董事连续2次未出席会议，董事会应建议撤换[14] - 董事辞任公司2个交易日内披露情况[16] - 董事忠实义务任期结束后3年有效[16] - 董事任职期间股份转让有规定[19] - 独立董事连续2次未出席会议，董事会应提议解除职务[27] - 上市公司60日内完成独立董事补选[27] 董事会构成与权限 - 公司董事会由9名董事组成，至少三分之一为独立董事[36] - 董事会一年内对外投资、收购或出售资产不超净资产30%[38] - 公司与关联人一定金额关联交易由董事会决定[39] - 审计委员会成员3名，2名独立董事[39] - 审计委员会每季度至少开一次会[41] 股东会与董事会运作 - 单独或合计持有10%以上股份股东可要求召集临时股东会[43] - 股东会对利润分配决议后，董事会2个月内完成派发[45] - 董事会下设多个委员会，部分委员会独立董事过半数[46] - 董事会每年至少开两次会，提前10日通知[56] - 部分主体可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[56] - 临时董事会提前2日通知[57] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[58] - 关联交易关联董事回避表决[59] - 部分关联交易需独立董事同意后提交董事会[60] - 董事会决议公告有内容要求[61] - 董事会会议记录保存不少于10年[63] 规则相关 - 本规则由董事会拟定或修改，报股东会批准生效[66] - 本规则自股东会审议批准之日起施行[68]