战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，成员三名董事组成[2][4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5][6] 会议规则 - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存十年[18] - 原则上提前三日通知委员，紧急情况不受限[14] 职责与流程 - 主要职责为研究长期战略规划等并提建议[9] - 工作小组负责前期准备并提交提案[12] - 委员会讨论结果提交董事会[11] 细则执行 - 工作细则自董事会审议通过执行，由董事会解释[20][21]