业绩数据 - 2024年末我国固定互联网宽带接入端口数达12.02亿个，净增6,612万个[8] - 2024年千兆及以上接入速率用户2.07亿户，净增4,355万户，占比30.9%[8] - 2024年10G PON端口数达2,820万个，净增518.3万个[8] - 2024年度扣非后净利润865.69万元[40] - 2022 - 2024年光网络境外收入复合增长率58.17%[50] - 2022 - 2024年光网络及接入领域营收复合增长率74%[50] 未来展望 - 假设2025年净利润有增长10%、持平、减少10%三种情形[40] - 募投项目实施推动业务发展并降低摊薄风险[53] 新产品和新技术研发 - 募投项目围绕内置AI智能运维的50G PON系统及400G/800G OTN光传输系统开展[16] - 募投项目包括卫星互联网和全光网络研发及产业化[44] - 公司构建接近30项覆盖主营业务的核心技术体系[47] 市场扩张和并购 - 10G - PON及以上端口数将由2020年320万个增长至2025年1,200万个[8] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票不超35名对象，采取竞价发行[18][20][22] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[22] - 本次发行未采用广告等公开方式，符合《证券法》规定[25] - 公司拟发行股份数量不超发行前总股本的25%[31] - 本次发行假设于2025年12月完成，发行数量不超48,138,658股，募资不超106,900.00万元[39] - 公司制定《募集资金管理制度》确保资金使用合规[52] - 公司制定《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》[56] - 公司完善治理结构并健全内部控制制度[55] - 公司董事和高管承诺确保填补回报措施履行[56] - 公司填补回报措施与承诺挂钩，监管有新要求将出补充承诺[57] - 公司控股股东等不越权干预经营，不侵占公司利益[57] - 违反填补回报措施承诺造成损失将依法担责[57] - 本次发行具备必要性与可行性，方案公平合理[58] - 发行方案实施利于提升公司技术先进性和市场竞争力[58] - 本次发行符合公司发展战略及全体股东利益[58]