权益变动 - 深圳新创源将直接持有上市公司27,764,410股股份，占总股本13.03%[5] - 新创源或其一致行动人后续将增持上市公司3%股份[5] - 权益变动前新创源持股数量为0股，变动后持股27764410股，占比13.03%[128] - 权益变动前曹璋持股40749892股，占比19.13%，变动后持股30562419股，占比14.35%，表决权比例0%[128] - 权益变动前王建青持股17576937股，占比8.25%，变动后持股0股[129] - 2025年6月9日，曹璋将10187473股（占比4.78%）、王建青将17576937股（占比8.25%）转让给新创源[130] - 曹璋签署协议放弃30562419股（约占14.35%）限售股份表决权[132] 公司相关数据 - 深圳新创源出资额为39,500万人民币[12] - 深圳新创源成立时间为2025 - 05 - 27[12] - 万青投资2025年3月31日总资产186,432.77万元，净资产12,843.96万元，资产负债率93.11%[112][116] - 信息披露义务人及其相关方在皖通科技等多家境内外上市公司持股比例达5%以上，如皖通科技持股21.94%[121] - 信息披露义务人及其相关方持有农银人寿保险股份有限公司11.65%股份[121] - 信息披露义务人以15.21元/股受让股份，交易对价422,296,676.10元[150] 未来展望 - 本次权益变动目的是取得上市公司控制权，提升其竞争力和盈利能力[122] - 除本次权益变动，新创源或其一致行动人应在董事会改组完成前增持3%股份，确保表决权比例不低于16.03%[123] - 标的股份交割后，收购方提名3名非独立董事和3名独立董事候选人，不低于董事会成员人数三分之二[155] - 标的股份交割后，收购方提名董事候选人当选董事长[155] - 标的股份交割后，上市公司总经理、财务负责人由收购方推荐[156] 合规与风险 - 本次权益变动尚需取得深交所合规性确认意见并办理股份过户登记等手续[6] - 本次权益变动及后续安排为一揽子交易，存在无法落实完成的风险[6] - 信息披露义务人及其主要人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及经济纠纷重大民事诉讼或仲裁[118][119] 业务情况 - 上市公司主营业务为童装业务，聚焦3 - 12岁儿童[164] - 信息披露义务人主营业务为自有资金投资[109] - 本次权益变动前后均无同业竞争[164][165] - 本次权益变动前，信息披露义务人及其实际控制人控制的主要关联方与上市公司无应披露未披露的关联交易，变动后关联交易将合规进行并披露[167]