证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—48 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二五年度 第七次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面方式发出，并于 2025 年 6 月 12 日以 通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成先 生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 1、董事会审计与风险控制委员会由独立董事袁新文先生、刘大进先生、董 事吴晓强先生担任委员，由袁新文先生担任主任委员。 2、董事会提名委员会由独立董事袁新文先生、程文文先生、董事陈弘先生 担任委员，由袁新文先生担任主任委员。 其他董事会专门委员会委员构成不变。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： 审议通过《关于调整公司第十二届董事会下设的部分专门委员会委员的议 案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...