会议信息 - 河北科力汽车装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2025年6月12日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4][5] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》31个子议案全票通过，1 - 13个子议案需提交股东大会审议[7][26] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》全票通过[28] - 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》对5位候选人提名全票通过，需提交股东大会审议[30][33] - 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》对3位候选人提名全票通过，任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会审议[35][38] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》获审议通过[39] 其他事项 - 第三届董事会独立董事津贴为税前6万元/年，自履职之日起执行[43][44] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》详见公告[48] - 备查文件含第二届董事会各委员会及第十九次会议决议[50]