股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为6月30日14:30[4] - 网络投票时间为6月30日9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年6月23日[7] - 现场登记时间为2025年6月27日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[14] 股东大会地点 - 现场会议地点为河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号公司一楼会议室[8] - 登记地点为河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号公司证券部[14] 议案相关 - 议案2.00有13个子议案[10] - 议案5.00应选5名非独立董事，议案6.00应选3名独立董事[11][12] - 议案1.00和议案2.00项下子议案2.01、2.02为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过；其余为普通决议事项，需过半数通过[12] - 本次股东大会审议多项议案，包括修订《公司章程》等，其中修订公司部分治理制度议案有13个子议案[25] - 董事会换届选举非独立董事应选人数为5人，独立董事应选人数为3人[26] 投票相关 - 网络投票代码为351552，投票简称为科力投票[31] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权；累积投票提案填报投给候选人的选举票数[33] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[34] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[36] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月30日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[37] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年6月30日的9:15 - 15:00[39] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[39] 其他 - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[13] - 公告发布时间为2025年6月14日[22]