股本变动 - 公司2024年度以资本公积金向全体股东每10股转增4股[1] - 公司注册资本从6800万元增至9520万元，增加比例约为40%[1][2] - 公司股份总数从6800万股增至9520万股，增加比例约为40%[2] 股份管理 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及数量限制[3] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] 股东权益与诉讼 - 股东有权在规定情形下请求法院撤销、认定无效或起诉股东会、董事会决议[5][6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在特定情况书面请求或直接起诉[6] 重大事项审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[9] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[10] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东大会审议[10] - 董事会审议担保事项须经出席会议的2/3以上董事同意，股东大会特定担保事项须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[10] 股东大会 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形下，公司需在2个月内召开临时股东大会[11] - 股东大会和股东会会议记录保存期限为10年，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[17] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[22] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，董事长由全体董事过半数选举产生[25] 财务资助 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的2/3以上董事同意，特定情形应提交股东会审议[27] 独立董事 - 担任独立董事有持股、工作经验等限制条件，行使部分职权需全体独立董事过半数同意[28][29][30] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开1次会议，决议需成员过半数通过[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] - 利润分配方案由董事会制定及审议通过后报股东会批准，政策修改需经特定表决通过[35][40] 其他 - 《公司章程》修订事项经第二届董事会第十九次会议审议通过，待股东大会审议[45] - 修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网[46]