会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开1次定期会议[5] - 特定情形下应召开临时会议[8] - 董事长10日内召集董事会会议[10] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[12] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更需提前3日发变更通知[15] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[16] - 1名董事不得接受超2名董事委托[20] 会议表决 - 实行1人1票[27] - 证券事务代表等收集表决票，秘书统计[28] - 现场会议当场宣布结果，其他情况次日通知[28] - 提案决议须超全体董事半数赞成[29] - 担保和财务资助需出席会议2/3以上董事同意[29] - 董事回避时无关联董事过半数通过[32] - 提案未通过1个月内不再审议[35] - 部分董事认为提案问题时应暂缓表决[36] 会议记录 - 会议可全程录音[39] - 秘书安排记录，应真实准确完整[40] - 秘书可视需要制作纪要和决议记录[41] 会议文件 - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[43] 决议公告 - 秘书办理决议公告，披露前人员保密[44] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[47]