一、董事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件及短信方式 送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长薛凯先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-031 南京宝色股份公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩责任书的议案》 根据公司经理层成员任期制和契约化管理工作要求，结合公司实际情况以及以 前年度经营业绩指标完成情况，董事会同意经理层成员 2025 年度经营业 ...