公司基本信息 - 公司于2001年2月6日整体变更设立，2004年6月22日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币26,221万元[6] - 公司已发行股份数为26,221万股，均为普通股[14] 股权结构 - 公司整体变更时国家开发投资公司等股东持股比例分别为69.00%、11.47%等[13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助（员工持股计划除外）累计不超已发行股本总额10%[15] - 收购本公司股份合计不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%[22] 股东权益与审议事项 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[25] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[37] - 股东会审议公司与关联人交易金额超3000万且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[37] 党委与纪委 - 党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[48] - 党委一般由5至9人组成，设书记1名、专职副书记1名[48] 董事任职与规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[53] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，至少1名是会计专业人士[60] 各委员会情况 - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，会计专业独立董事任召集人[74] - 发展战略与投资委员会由3名董事组成，主任委员由董事长担任[74][75] - 提名、薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任[76] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名等职位[80] - 高级管理人员任期与董事会任期一致，连聘可连任[80] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[85] - 公司每年现金分配利润不少于当年经审计合并报表归属于母公司股东净利润的10%[86] - 公司最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[87] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[97] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[102] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[103]