| 证券代码:301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 第三届董事会第三次独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行 了审查，认为其均符合相关法律法规规定的董事任职资格。 上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积 投票制进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易 所备案审核无异议后方可提交股东会审议。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 - 1 - 仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地 履行董事义务和职责。 一、会议召开情况 鉴于山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 已经届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议 ...