董事会相关 - 董事任期3年，可连选连任[4] - 审计委员会成员5名，其中独立董事3名，职工董事1名[4] - 董事会每年至少召开2次定期会议[11] - 特定情况董事会应召开临时会议[11] - 召开董事会定期会议需提前10日书面通知全体董事[12] - 召开董事会临时会议至少提前1日通知全体董事[12] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日3日前发出[15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[17] - 董事会审议通过会议提案须经全体董事过半数投同意票，特殊情况从相关规定[19] - 董事回避表决有相关规定[20] - 特定情况会议应暂缓表决[20] - 董事会会议档案保存期限为10年[23] 报告相关 - 董事会秘书应在年度终了后四个月内拟就董事会工作报告[25] - 经理工作报告每年编报一次[25] 董事会秘书相关 - 董事会设董事会秘书，为公司高级管理人员[27] - 董事会秘书应熟悉公司和行业情况，具备专业知识和良好品质[27] - 董事会秘书需履行多项职责[27] - 董事会秘书需取得证券交易所颁发的培训合格证书[28] - 特定人员不得担任董事会秘书[28] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[28] - 公司董事会聘任董事会秘书时需另聘一名证券事务代表[28] 规则相关 - 本议事规则术语含义与《公司章程》相同[30] - 本规则未尽事宜依相关法律和《公司章程》执行[30] - 本规则所称公告或通知指在中国证监会指定报刊刊登信息披露内容[30] - 本规则中部分表述含数规定[31] - 本规则由公司董事会负责解释，修改或废止由股东会决定[31]