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南华仪器(300417) - 第五届董事会第十次会议决议公告
南华仪器南华仪器(SZ:300417)2025-06-13 19:30

佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会 议的通知已于 2025 年 6 月 10 日以电话或邮件方式送达各位董事。本次会议于 2025 年 6 月 13 日 14:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会 董事 5 人,实际参会董事 5 人。其中,董事杨耀光、杨伟光、邓志溢以现场方式 参加本次会议,李苑彬、郭剑花以通讯的方式参加本次会议。列席本次会议的监 事为李源、何惠洁、梁洁凤,列席本次会议的高管为梁伟明、肖泽民、周柳珠、 伍颂颖、陈勇理、苏启源。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及有关法律、法规的规定,会议 合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。 股票代码:300417 股票简称:南华仪器 公告编号:2025-025 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、 会议表决情况 1、逐项审议《关于调整公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》 公司拟以支付现金的方式购买 ...