股权与股东 - 公司设立时发行股份总数为1500万股，面额股每股1元[5] - 李晓辉认购1485万股占比99%，李青康认购15万股占比1%，均于2015年2月16日以净资产折股方式出资[6] - 公司已发行股份总数为6418.0659万股，股本总额为6418.0659万元[6] - 控股股东持有的股份占公司股本总额50%以上[89] 章程修订与公司治理 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[3][92] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起30日内确定新法定代表人[4] - 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名，设董事长一人[54] - 审计委员会成员为3名，独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[66] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[56] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[56] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[20] 担保与财务资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[23] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[24] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[59] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[73] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%[75] 其他 - 会计师事务所聘期为1年，可续聘，公司聘请会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[80] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会提交报告[72]