会议基本信息 - 会议于2025年6月13日在公司会议室召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意5票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[6] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设28个子议案，同意5票、反对0票、弃权0票，部分子议案需提交股东会审议[7][10][11][12] 股东会安排 - 公司拟定2025年6月30日召开2025年第三次临时股东会，议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[12]