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慧为智能(832876) - 对外投资管理制度
慧为智能慧为智能(BJ:832876)2025-06-13 20:02

制度审议 - 2025年6月13日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》,需提交股东会审议[3] 投资决策 - 控股50%以上企业对外投资决策视同公司事项[6] - 5种情况对外投资需经董事会审议后提交股东会[9][10] - 6种情况对外投资由股东会授权董事会批准[10] 部门职责 - 财务部是投资牵头及日常事务管理部门[14][15] - 投资交割时财务部负责筹措资金和办理手续[15] 投资处置 - 7种情况下公司可处置对外投资[17] - 处置权限与批准权限相同[18] 制度相关 - 公司应履行对外投资信息披露义务[19][20] - 制度术语与《公司章程》相同,未尽事宜以规定为准[22] - 制度修改须董事会提交股东会,由董事会解释[22] - 制度自股东会通过生效,原制度废止[22]