证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-027 珈伟新能源股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议 于2025年6月12日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，于 2025年6月16日以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的董事共 7人，实际出席董事7人。 本次董事会由公司董事长郭砚君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-027 议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （3）关于提名孟宇亮为第六届董事会非独立董事候选人的议案； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的 议案》 公司第五届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发 ...