会议信息 - 公司第五届董事会第三十一次会议于2025年6月16日召开，通知于6月12日以邮件发出[1] - 公司定于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会[8] 人事提名 - 提名郭砚君等4人为第六届董事会非独立董事候选人[2][3] - 提名黄惠红等3人为第六届董事会独立董事候选人[4] 薪酬相关 - 独立董事职务津贴为税前1万元/月[7] - 非独立董事按职务根据体系发薪，未任职不领薪[7] - 高级管理人员年薪制按月发放，含基本、绩效和奖励薪酬[7] 表决安排 - 董事会换届选举议案提交2025年第一次临时股东大会，用累积投票制表决[3][6] - 第六届董事会董事、高管薪酬方案提交该大会审议，通过后实施[7]