本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"珈伟新能"）第五届董事会 将于2025年6月23日任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。 股票代码：300317 股票简称：珈伟新能 公告编号：2025-028 珈伟新能源股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 2025年6月16日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换 届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名委员会对公司非独 立董事和独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表了同意意见。 公司股东奇盛控股有限公司提名郭砚君先生和孟宇亮先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人，公司股东腾名有限公司提名李雳先生为公司第六届董事会非独 立董事候选人，公司股东振发能源集团有限公司提名罗彬先生为公司 ...