沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-045 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会于 2025 年 4 月 22 日发布了《关于召开 2024 年年度股东大会 通知的公告》，并于 2025 年 5 月 30 日收到公司控股股东陈思伟先生提交的《提 案函》。至此，本次股东大会召开前存在公司控股股东增加临时提案的情形，未 出现否决或变更提案的情形； 2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份的股东。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 15：00； （2）现场会议召开地点：成都市高新西区金泉街道 ...