股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-041 江南模塑科技股份有限公司关于董事会 完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司 2025 年 6 月 16 日召开 2024 年度股东会，审 议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立 董事的议案》；同日,公司召开第十二届董事会第一次（临时）会议，完成公司第 十二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员选举工作，并聘任公司高级 管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第十二届董事会及专门委员会组成情况 1、第十二届董事会成员 公司第十二届董事会由 9 名董事组成： 非独立董事：曹克波（董事长）、曹明芳（副董事长）、朱晓东、姚伟、曹轶 沫 独立董事：胡跃年、蒋荣状、李山 职工董事：楚国栋 公司第十二届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述独立董 事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事人数未低于董事会 成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业 ...