会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议6月11日发通知，6月16日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案表决 - 《关于对外投资设立子公司的议案》7票同意通过[2] - 《关于会计估计变更的议案》7票同意，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意通过[4]