证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-036 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议于 2025 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知已于 2025 年 6 月 14 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以 通讯表决方式出席会议的董事 4 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司 董事长谢名优先生主持，公司全体监事、董事会秘书等相关人员列席了本次会议， 会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》； 公司第五届董事会原定任期至 2026 年 5 月 11 ...