证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-038 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会原定任期至 2026 年 5 月 11 日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提前换届选 举，现将第六届董事会相关独立董事候选人和非独立董事候选人的提名、选举的程序、任 职资格等事项公告如下： 一、公司第六届董事会的组成 根据现行《公司章程》的规定，公司第六届董事会由七名董事组成（其中有四名非独 立董事、三名独立董事）。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事候选人的提名和程序 （一）董事会、单独或合并持有公司股份 3%以上的股东，可以提名非独立董事候选人； 董事会、监事会、单独 ...