公司基本信息 - 公司于2011年12月7日获批发行4223万股，12月28日在深交所上市[7] - 公司注册资本为113,029.1657万元[8] - 公司设立时发行股份总数为12668万股，面额股每股1元[13] - 发起人戚建萍持股6420.28万元，比例50.6850%[14] - 发起人戚建华持股1568.00万元，比例12.3777%[14] - 发起人戚建生持股1168.00万元，比例9.2201%[14] - 公司已发行股份数为113,029.1657万股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让，申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超50%[22] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[20] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过，特殊决议需3/4以上通过[60] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[60] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[81] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的三分之二以上多数选举产生[81] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[87] 高管相关规定 - 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为高级管理人员[104] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[105] 财报与分红相关规定 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[110][111] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[111] - 符合现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[114] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[119] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[121] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[126]