会议规则 - 独立董事至少每半年开一次专门会议，会前三天通知[2] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[2] - 专门会议需全部独立董事出席方可举行[2] 决策流程 - 关联交易等经专门会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[2][3] - 独立董事行使特别职权前经专门会议讨论且过半数同意[3] 信息披露 - 行使独立聘请中介机构等职权应及时披露，不能正常行使需说明[3] 公司保障 - 公司保障专门会议召开，提供条件、支持并承担费用[4] 保密与报告 - 出席会议的独立董事有保密义务[4] - 述职报告应包括专门会议工作情况[6] 制度执行 - 制度自董事会决议通过之日起执行和修改[6]