制度审议 - 2025年6月16日董事会通过《独立董事专门会议制度》，待股东会审议[2] 会议规则 - 可现场、通讯或结合召开，定期会提前10天、不定期会提前3天通知，全票同意不受限[7] - 表决一人一票，书面或举手均可，非现场扫描件有效[7] 职权行使 - 关联交易等经独董会过半数同意提交董事会[7] - 独董行使特别职权部分需过半数同意并披露[8] 职责范围 - 讨论潜在重大利益冲突事项[9] - 拟定董高选择标准程序，遴选审核提建议[9] - 制定董高考核标准、薪酬政策方案提建议[10] 其他要求 - 制作会议记录，载明意见并签字[11] - 公司提供便利支持，承担相关费用[12]