| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")第十 届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 18 日以现场表决的形式召开。目前董事会 共有 9 名董事，实到董事 9 名，会议推选董事张卫先生主持。会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 董事会选举张卫先生担任公司第十届董事会董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司第十届董事会各专门委员会组成的议案》 经研究决定，公司董事会提议，公司第十届董事会各专门委员会组成如下： | 审计委员会 | 王美娟（召集人）、石艳玲、胡雪 | | --- | --- | | ...