| | | 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开 2024 年度股东周年大会，选举产生了公司第十届董事会董事。公司于同 日召开第十届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员， 并聘任新一届高级管理人员。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 6 月 18 日，公司召开 2024 年度股东周年大会，选举董事如下： 非独立董事：张卫先生、沈磊先生、闫娜女士、庄启飞先生、张睿女士、 宋加勒先生； 独立非执行董事（亦称"独立董事"）：石艳玲女士、王美娟女士、胡雪先 生。 第十届董事会董事任期自本次股东周年大会审议通过之日起至第十届董事 会任期届满日止。（简历附后） 上海复旦微电子集团股份有限公司 （二）董事长及董事会专门委员会选举情况 2025 年 6 月 18 日，公司召开了第十届董事会第一次会议，全体董事一致 同意选举张卫先生 ...