广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 （会议召开日期：2025 年 6 月 27 日） 会议文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 2、审议《公司 2024 年度利润分配方案》； 3、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》； 4、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》； 5、审议《公司 2024 年度财务决算报告》； 6、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常关联交易 的议案》； 7、审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》； 8、审议《关于以自有资金支付 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募投项目剩 余尾款及注销募集资金专用账户的议案》； 9、《关于变更公司注册地址的议案》； 10、《关于公司董事会非独立董事 2024 年度董事薪酬的议案》； 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国 证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次 ...