证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-063 贝肯能源控股集团股份有限公司 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2025 年 6月 18 日上午 10:30 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开， 本次会议于 2025 年 6 月 12 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董 事。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长唐恺先生 主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》 董事会提请于 2025 年 7 月 4 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议第 五届董事会第二十五次会议、第六届董事会第二次会议需提交股东会审议之事 项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 具 体 内 容 详 见 披 露 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http:// ...