证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-077 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第六次 会议于2025年6月18日召开，董事会决议于2025年7月4日以现场投票表决和网络投票相结合 的方式召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会； 2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》已 经公司第六届董事会第六次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月4日(星期五)下午14:00。 （2）网络投 ...