发行计划 - 公司拟向特定对象发行不超9102万股，募集资金不超5.85亿元[3][16] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%且不低于每股净资产的80%[19] - 唐山工控拟认购不低于实际发行数量的3%，发行后持股不超总股本30%[3][17][18] 唐山工控情况 - 发行前唐山工控持股8742.1621万股，占总股本28.81%[6] - 2024年12月31日，唐山工控资产总额211.512302亿元，所有者权益总额96.214145亿元[14] - 2024年度，唐山工控营业总收入48.739785亿元，净利润 -5.387409亿元[14] 协议相关 - 2025年6月18日，公司与唐山工控签订附条件生效的股份认购协议[4][5][20] - 乙方认购的本次向特定对象发行的股票及原持有的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[27] 发行影响 - 本次发行完成后，公司注册资本、股本总额及股本结构将变化，需修改《公司章程》并办理工商变更登记[41] - 本次发行完成后，公司总资产和净资产增加，资产负债率降低[46] - 本次发行后短期内公司每股收益可能被摊薄，净资产收益率可能下降[47] 其他 - 截至公告披露日，公司总股本为303,400,000股，唐山市国资委间接持股87,421,621股，占比28.81%[42] - 2025年年初至公告披露日，公司与唐山工控及其关联方经审议的关联交易金额为193,158万元[49] - 本次向特定对象发行A股股票需获公司股东会审议通过、深交所审核通过，并取得证监会同意注册批复方可实施[52]