发行股票相关 - 向特定对象发行股票已获第六届董事会第六次会议通过，尚需股东会、深交所和中国证监会批准[6] - 发行对象不超35名，控股股东唐山工控拟认购不少于3%，发行后持股不超30%[6][30][35] - 发行价格不低于定价基准日前20交易日均价80%与每股净资产80%较高者[38][63] - 发行股票数量不超91,020,000股，占股本总额30%[11][40] - 唐山工控认购限售18个月，其他对象限售6个月[13][41] - 募集资金不超58,500万元，用于大连齐化、康达北方项目及补流[43] - 发行决议有效期为股东会通过日起12个月[45] - 本次发行构成关联交易[46] 公司股权结构 - 截至预案出具日，总股本303,400,000股，唐山市国资委间接持股28.81%[47][109] - 按发行上限测算，发行后唐山市国资委间接持股23.84%，其他对象持股18.71%，控制权不变[47][109] 募投项目情况 - 大连齐化8万吨/年电子级环氧树脂扩建项目总投资40000万元，拟用募资27,687.48万元[77] - 该项目正常年销售收入106460.18万元，净利润4468.37万元，税后收益率13.82%，建设周期18个月[79][80] - 康达北方项目总投资34242.60万元，拟用募资13,312.52万元[82] - 该项目正常年销售收入52610.6万元，净利润4263.8万元，税后收益率14.22%，建设周期2年[83][84] 市场规模数据 - 中国开关电源市场规模从2016年1250亿增至2020年1715亿，2025年预计达2532亿[22][92] 公司业绩情况 - 2024年公司全年归属于上市公司股东净利润 -24617.35万元，扣非后 -30826.42万元[164] 分红政策 - 现金分红条件包括可分配利润为正、审计报告无保留意见等[130] - 符合条件时，当年现金分配利润不少于可分配利润20%，近三年累计不少于年均30%[130][154] - 公司发展阶段不同，现金分红最低比例分别为80%、40%、20%[131][154] 其他方面 - 公司是高新技术企业，风电叶片用环氧结构胶服务多家大型国企和上市公司[97][98] - 大连齐化拥有发明专利1项、实用新型24项等[99] - 最近五年公司收到深交所监管函1次，曾未及时披露财务资助事项[181]