发行情况 - 本次拟发行股份数量不超9102万股，不超发行前总股本30%，募集资金总额不超58500万元[3][16][33] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，向特定对象发行，发行对象不超35名[15][20] - 唐山工控拟认购不低于实际发行数量的3%，发行完成后持股比例不超30%[20] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格有相应要求[23] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润为 - 24617.35万元，扣非后为 - 30826.42万元[43][46] - 基本每股收益为 - 0.82元/股，扣非后为 - 1.03元/股[46] - 加权平均净资产收益率为 - 8.59%，扣非后为 - 10.75%[46] 市场规模 - 中国开关电源市场规模2016年1250亿，2020年1715亿，2025年预计达2532亿元[7] 募投项目 - 募集资金用于大连齐化8万吨/年电子级环氧树脂扩建等项目及补充流动资金[3][16] - 募投项目实现产业链纵向协同、资源联动，推动战略转型与产业布局[11][12] - 募投项目丰富产品布局，提高产销规模，带来经济效益[12] 未来展望 - 假设2025年净利润较2024年持平、增长10%、下降10%有不同测算结果[43][46] - 公司拟加强募集资金管理，实施投资项目，提升经营管理水平[48][49][50] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》，执行现金分红政策[51] 其他情况 - 截至2025年3月31日，未满五个会计年度的募集资金共1次，未使用余额4943.31万元，占2022年募资总额7.06%[27][34] - 2024年财务报告审计意见为标准无保留[27] - 电子科技板块下游影响公司经营，新基地产能提升但费用大[17] - 股权融资适合长期战略，发行符合条件[18][26]