董事会秘书聘任 - 公司设1名董事会秘书，由董事会聘任，对董事会负责[4] - 原任离职后3个月内聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[9] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理、筹备会议等工作[14] - 每季度检查股东减持及董高人员股票买卖披露情况[16] 其他规则 - 聘任签保密协议，离任接受审查并移交事项[13] - 工作规则经董事会审议通过生效，由其解释修订[20]