证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-033 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 6 月 17 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管 理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于总裁变更及聘任副 总裁的议案》。 因公司工作调整，白新平先生申请辞去公司总裁职务。为保证公司正常运作， 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长盛家方先生 提名，董事会提名委员会审查通过，聘任盛家方先生为公司总经理（总裁），任 期从本次董事会审议通过之日起至本届董事 ...