宁夏建材 2025 年第一次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 宁夏建材 2025 年第一次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议题 1．《关于宁夏建材集团股份有限公司取消监事会并修改<公司章程>的 议案》 2．《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度>等制度的议案》 1 宁夏建材 2025 年第一次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 26 日 14:30 2.网络投票日期、时间： （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2025 年 6 月 26 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00 （2） 通过互联网投票平台的投票时间：2025 年 6 月 26 日 9:15-15:00 （二） 股东大会召集人：公司董事会 （三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四） 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁 ...