业绩总结 - 2024年公司营业总收入较上年同期减少9.77%[20] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期改善31.64%[20] - 2024年公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期改善17.49%[20] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率34.84%[20] - 2024年营业收入341,313.37万元，较2023年减少9.77%[49] - 2024年营业成本316,584.35万元，较2023年减少10.14%[49] - 2024年税金及附加2,168.31万元，较2023年增加63.22%[49] - 2024年末货币资金14,178.39万元，较上期期末减少93.25%[52] - 2024年末应收票据1,532.02万元，较上期期末增加80.24%[52] - 2024年末存货61,517.73万元，较上期期末减少30.83%[52] - 2024年末短期借款79,093.58万元，较上期期末增加59.46%[52] 未来展望 - 2025年公司董事会将结合市场和战略目标制定工作计划，完善治理制度[29] - 2025年公司董事会将提升信息披露透明度，加强投资者关系管理[30] - 2025年公司监事会将强化监督管理职能，维护公司及股东利益[45] - 2025年审计费用为人民币98万元（含税）[59] - 公司拟向银行申请总额度不超过733,000万元或等值外币的综合授信[61] 公司治理 - 2024年公司董事会召开会议3次，审议29项议案[22] - 2024年公司召开1次股东大会，由董事会召集[24] - 2024年公司独立董事会议出席率达100%[26] - 2024年公司信息披露工作获上海证券交易所最高等级A级评价[28] - 2024年公司监事会设3名监事，召开3次会议，审议议案全部表决通过[34] - 2024年公司未发生重大关联交易，对外担保均为对全资子公司，风险可控[41][42] - 2024年公司股权激励计划调整和实施符合规定[43] - 2024年公司拟不进行利润分配或资本公积金转增股本[56] - 2025年公司独立董事津贴为每年9.6万元（税前），按月发放[63] - 2024年年度股东大会结束后将依法取消监事会及监事会薪酬方案[66] - 公司拟修订和制定部分治理制度，包括《股东会议事规则》等多项制度[70][72] 人员提名 - 提名陶园先生、曹春燕女士等5人为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年[73] - 提名施小琴女士、陆建钢先生、邢恺先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年[85] 独立董事规定 - 公司董事会成员中独立董事应不低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士[97] - 独立董事在薪酬与考核、审计、提名委员会成员中应占二分之一以上比例并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士[97] - 独立董事候选人有多项任职限制条件[102][105] - 独立董事应具备五年以上相关工作经验[100] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[109] - 独立董事连任时间不得超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[110] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[110] - 提前解除独立董事职务，公司应及时披露理由和依据[112] - 独立董事辞职致董事会或专门委员会中独立董事比例低于1/3等情况，应60日内完成补选[112] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事1/2以上同意[115] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[115] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[115] - 独立董事对重大事项出具的独立意见应包含基本情况等内容[117] - 独立董事每年应保证合理时间对公司相关情况进行现场考察[119] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[122] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料至少保存十年[127] 薪酬与选举 - 公司股东会决定董事薪酬，董事会决定高级管理人员薪酬[141] - 独立董事薪酬实行津贴制，每人税前9.6万元/年，按月发放[143] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，年度薪酬金额由董事会审议决定[144] - 累积投票制适用于股东会选举或变更两名及两名以上董事的情形[156] - 公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名董事人选[159] - 董事候选人得票总数应超过出席股东会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一才能当选[168] 关联交易 - 公司关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿等六项基本原则[181] - 关联交易有不同的审批和披露要求[195] - 关联交易执行中协议主要条款重大变化，按变更后交易金额重新履行审批程序[199] - 关联交易定价可参照政府定价、政府指导价、独立第三方市场价格等原则执行[200] - 确定关联交易价格可采用成本加成法、再销售价格法、可比非受控价格法[200] - 公司应防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源[196]