业绩总结 - 2024年公司合并营业收入83,163.27万元，同比增加16,186.76万元，增长24.17%[16][41] - 2024年公司营业利润6,223.82万元，同比增加4,008.80万元，增长180.98%[16][41] - 2024年公司利润总额6,244.63万元，同比增加4,020.38万元，增长180.75%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,663.22万元，同比增加4,362.04万元，增长189.56%[16] - 2024年公司基本每股收益为0.5027元，同比每股增加0.3291元，增长189.56%[16] - 2024年末总资产145,685.89万元，较上年末增加23,431.41万元，增长19.17%[41] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产104,220.45万元，较上年末增加23,702.02万元，增长29.44%[41] - 2024年度管理费用26,155,781.16元，较2023年度下降37.35%，因退休福利费用调整[48] - 2024年度财务费用5,288,679.51元，较2023年度增加29.32%，因汇率变动和业务量增加[48] 新产品和新技术研发 - 旅游服务与上博联合推出产品及特色讲解服务，还推出多条特色旅游线路[17] 市场扩张和并购 - 环大金湖公司实现客源规模和经营效益双突破，形成“锦江文旅三明实践”商业模式[19] 未来展望 - 公司预计2025年度营业收入同比增长20%-30%[22] 其他新策略 - 公司建立业务指标体系，推进旅游数仓建设，优化财务和业务流程[21] - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计与风控委员会行使，并修订相关制度[64] 公司治理 - 2024年公司召开16次董事会会议、3次股东大会、6次监事会会议、5次独立董事会议、7次董事会审计与风控委员会会议和2次董事会薪酬与考核委员会会议[14][29][134][139][154][159][181] - 董事会建议继续聘请普华永道担任2025年审计机构，授权协商酬金[59] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内选任新法定代表人[66] - 公司拟定2024年度利润分配预案，以132,556,270股为基数，每10股派1.51元，总额20,015,996.77元[53] 股权结构 - 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司持有66,556,270股，占公司注册资本的50.21%[67] - 公司已发行股份数为132,556,270股，其中国有法人股66,556,270股，占比50.21%；境内上市外资股66,000,000股，占比49.79%[67] 关联交易 - 2024年4月10日公司审议多项关联交易议案，2023年度日常关联交易遵循公平原则[142][163][188] - 报告期内公司通过锦江财务公司向控股子公司委托贷款金额不超22629万元，手续费率不超0.12%[143][164][189] 审计情况 - 普华永道中天会计师事务所对公司2024年财务报告出具无保留意见审计报告[34] - 2024年公司向普华永道支付审计专业服务费113.38万元，其中财报审计83.38万元，内控审计30万元[56] 制度修订 - 2024年5月到2025年6月对多项公司制度进行修订，包括股东提案、会议召开、表决程序等规定[79][81][82][87][88]